95年

95年12月22日
董事會決議事項		 依據金管會於民國九十五年三月二十八日公佈之「公開發行公司董事會議事辦法」
重修訂本公司『董事會議事規則』更名為「董事會議事辦法」。
95年8月26日
董事會決議事項		 本公司95年上半年財務報表，業經大中國際聯合會計師事務所張榕枝會計師與施文婉會計師查核完竣，出具修正式無保留意見，並經董事會通過在案。
95年上半年度財務報表之損益數字說明如下：
營業收入淨額：149,753仟元
營業毛利：46,370仟元
營業利益： 9,584仟元
稅前淨利：11,694仟元
本期淨利： 9,273仟元
稅後每股盈餘：0.28元
95年6月16日
董事會決議事項		 依九十五年度股東常會決議，分派九十四年度盈餘現金股息每股分派0.5元。
訂定現金股息除息交易日95年7月6日。
股票停止過戶日期間95年7月10日至95年7月14日。
除息基準日95年7月14日。
現金股息發放日95年8月17日。
95年4月16日
董事會決議事項		 1.董事會決議日期:95/04/16
2.本公司第十屆第十三次董事會重要決議事項如下：
　(一)通過九十四年度內部控制聲明書。
　(二)通過會計主管任命案。
　(三)通過代理總經理真除案。
95年3月12日
董事會決議事項		 1.董事會決議日期:95/03/12
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,525,300元(即每股配發現金股利新台幣0.5元)。
3.其他應敘明事項:股利分派案業經董事會決議通過分派現金股利每股0.5元,俟本次股東會通過後,另訂除息基準日分配之。
95年3月12日
董事會決議事項		 1.董事會決議日期:95/03/12
2.股東會召開日期:95/06/02
3.股東會召開地點:大甲鎮和平路223號，鎮瀾文化大樓四樓弘善廳。
4.召集事由:
(一)、報告事項：
　 (1).九十四年度營業狀況報告。
　 (2).監察人審查九十四年度決算表冊報告。
(二)、承認及討論事項：
　 (1).承認九十四年度營業報告暨決算表冊案。
　 (2).承認九十四年度盈餘分配案。
　 (3).討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
(三)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:95/04/04~95/06/02
6.股東會召開時間:下午一點卅分整。

投資人暨利害關係人專區