投資人暨利害關係人專區

 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):583,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,399
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,351
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,049
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):964,628
12.期末總負債(仟元):222,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,371
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修正「董事會議事辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市大甲區日南里工十路12-1號共359坪
2.事實發生日:114/3/10~114/3/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積(坪)：359坪
每月租金(新台幣元)：66,500元
使用權資產金額：1,485,399元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：永信藥品工業股份有限公司
與公司關係：其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件(新台幣元/月)：66,500元
租賃(付款)期間：114/4/1 ~ 116/3/31，二年。
契約限制條款：合法使用且不得轉租，不續租需回覆原狀。
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為倉儲使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無