投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正「審計委員會組織規程」案。
(3)通過訂正「永續資訊管理辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司設置代理發言人

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:李育儒、研發處暨營業處協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/05
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04
2.審計委員會通過日期:113/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):481,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,207
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,320
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,621
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):967,698
12.期末總負債(仟元):224,510
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):667,231
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/08/05
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修正「公司治理實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/08/05
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦
永信杯全國排球錦標賽。
3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。
4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。
5.與公司關係:本公司之關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修正「投資事業管理規則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,058
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,006
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):957,804
12.期末總負債(仟元):216,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668,545
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查112年度決算表冊報告
三、112年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、112年度給付董事酬金報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
一、承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選第十六屆一席董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,898,754
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過日期:113/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):559,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,889
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,981
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,737
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,542
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):990,272
12.期末總負債(仟元):282,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):635,577
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、112年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查112年度決算表冊報告
三、112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
一、承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。