投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/07
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「董事會議事辦法」案
(2)通過修正「董事及監察人進修辦法」案
(3)通過修正「薪工循環」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/07
2.審計委員會通過日期:111/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):388,025
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,789
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,336
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):969,453
12.期末總負債(仟元):341,666
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):561,258
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過日期:111/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):262,792
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,111
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,198
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,610
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):969,827
12.期末總負債(仟元):353,680
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):551,290
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/08/05
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過修正「內部稽核實施細則」案
(2)通過修正「內部控制自行評估辦法」案
(3)通過修正「內控制度-生產循環」案
(4)通過修正「內控制度-銷貨及收款循環」案
(5)通過修正「內控制度-研發循環」案
(6)通過修正「內控制度-投資循環」案
(7)通過修正「內部重大資訊處理辦法」案
(8)通過修正「防範內線交易管理辦法」案
(9)通過修正「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案
(10)通過修正「內控制度-融資循環」案
(11)通過修正「內控制度-管理性控制作業」案
(12)通過修正「內控制度-採購及付款循環」案
(13)通過修正「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案
(14)通過修正「個人資料安全維護規則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:111/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、夏侯欣鵬
4.舊任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系 教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所 主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)夏侯欣鵬，國立政治大學企業管理學系博士
輔仁大學企業管理學系副教授
5.新任者姓名:蔡揚宗、吳梓生、沙晉康
6.新任者簡歷:
(1)蔡揚宗，美國馬里蘭大學會計學博士，臺灣大學會計系 教授
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(2)吳梓生，美國杜克大學法學碩士，群展國際法律事務所 主持律師
永日化學工業(股)公司 獨立董事
(3)沙晉康，美國康乃爾大學化學系博士，有化科技股份有限公司 創辦人。
永日化學工業(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依規定重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/07~111/06/20
10.新任生效日期:111/06/16
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，
任期至114年05月26日止，與本屆董事會任期相同。

公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李其澧　
4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李其澧
6.新任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,146
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):827
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,636
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):935,931
12.期末總負債(仟元):352,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,303
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過110年度「內部控制制度聲明書」案
(2)通過修訂「公司章程」案
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)通過修訂「道德行為準則」案
(5)通過修訂「誠信經營守則」案
(6)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
(7)通過修訂「背書保證處理準則」案
(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(9)通過修訂「財務及非財務資訊管理辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期：111/03/03
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,237,344
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:
台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、110年度營業狀況報告
二、監察人審查110年度決算表冊報告
三、110年度員工及董監酬勞分派情形報告
四、修訂「道德行為準則」報告
五、修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案
二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
三、修訂「背書保證處理準則」案
四、修訂「資金貸與他人處理準則」案
五、修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十六屆董事(獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/03
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,806
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):930,245
12.期末總負債(仟元):353,866
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,110
14.其他應敘明事項:無