投資人暨利害關係人專區

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/09
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司一一Ｏ年度稽核實施計畫案
(2)通過評估簽證會計師獨立性討論案
(3)通過本公司一一Ｏ年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第三季合併財務報告提報董事會

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告年季:109年第3季
4.報導期間累計營業收入(仟元):336,501
5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):97,647
6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):20,244
7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):21,375
8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):23,250
9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):0.55
10.報導期間期末總資產(仟元):1,018,203
11.報導期間期末總負債(仟元):384,435
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):573,155
13.其他應敘明事項:無

公告本公司會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:109/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林青煌　總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王喻芳　會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原會計主管留職停薪復職
7.生效日期:109/08/06
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會補行委任第四屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:109/08/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:趙銘崇，國立中山大學人力資源管理博士
長庚大學商管專業學院助理教授
4.新任者姓名及簡歷:夏侯欣鵬，國立政治大學企業管理學系博士
輔仁大學企業管理學系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/06~111/06/20
8.新任生效日期:109/08/05
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過修訂「內控制度-生產循環」案
通過修訂「內控制度-投資循環」案
通過修訂「內控制度-研發循環」案
通過修訂「會計制度」案
通過子公司台灣味群工業股份有限公司總經理任命及解除競業禁止案
通過子公司台灣味群工業股份有限公司法人董事代表派任案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

1.董事會決議日:109/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林青煌總經理
3.許可從事競業行為之項目:台灣味群工業股份有限公司 總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
通過一○八年度「內部控制制度聲明書」案
通過一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
通過一○八年度虧損撥補案
通過評估簽證會計師獨立性討論案
通過本公司一Ｏ九年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案
通過一○九年度股東常會召開相關事宜
通過解除董事競業禁止案
通過取得台灣味群工業股份有限公司70%股權
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議取得台灣味群工業股份有限公司普通股。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣味群工業股份有限公司普通股。
2.事實發生日:109/3/11~109/3/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預估交易金額新台幣1.3965億元，取得70%股權。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：宏笙開發股份有限公司。
(2)與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約內容給付。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議而定。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
6.62元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產41.61%，占歸屬於母公司業主之權益56.98%，
營運資金數額新台幣232,095仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
勝傑會計師事務所
22.會計師姓名:
塗勝傑
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第6591號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
無
28.其他敘明事項:
交易總金額預估約新台幣1.3965億元，實際交易金額依合約而定。

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:
台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、108年度營業狀況報告
二、監察人審查108年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過108年度合併財務報表

1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過108年度合併財務報表相關資訊如下：
 單位：新台幣仟元
 營收淨額 416,837 仟元
 營業毛利 116,730 仟元
 營業淨利 21,925 仟元
 稅前淨利 31,319 仟元
 稅後淨利 31,319 仟元
 每股盈餘 0.74 元
 總資產 685,203 仟元
 總負債 184,837 仟元
 股東權益 500,366 仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無