105年

105年11月01日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/11/01
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過本公司一Ｏ六年度稽核實施計畫案。
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案
(三)通過本公司一Ｏ六年度委任會計師辦理財稅務簽證暨公費案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
105年08月02日
董事會決議事項		 公告本公司總經理退休解任案

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/08/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 蕭哲彥 永日化學工業股份有限公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷: 林青煌 永日化學工業股份有限公司 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
6.異動原因:蕭哲彥總經理於105年08月10日辦理退休，卸任本公司總經理職務。
7.新任生效日期:105/08/10
8.其他應敘明事項:因應上述原因新任生效日期為105年08月10日
105年08月02日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/08/02
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過本公司總經理、會計主管、財務主管及稽核主管薪酬案。
(二)通過本公司董事長薪酬案。
(三)通過本公司總經理退休解任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
105年07月07日
董事會決議事項		 公告本公司董事會通過總經理任命案

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 蕭哲彥 永日化學工業股份有限公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷: 林青煌 永日化學工業股份有限公司 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.新任生效日期:105/08/13
8.其他應敘明事項:無
105年07月07日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/07/07
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(一)通過本公司第三屆薪酬委員會委員委任案
(二)通過本公司總經理、會計主管、財務主管及稽核主管任命案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
105年06月28日
董事會決議事項		 公告本公司董事長異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:李其澧 永日化學工業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:
105/06/28董事會經全體出席董事一致推選由李其澧董事新任董事長。
7.新任生效日期:105/06/28
8.其他應敘明事項:無
105年06月28日
董事會決議事項		 公告本公司董事長異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕 永日化學工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭任。
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:本公司將儘速辦理董事長之推選。
105年06月15日
董事會決議事項		 公告本公司董事會通過選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳全 永日化學工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李芳裕 永日化學工業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:105年股東常會董監事全面改選，經全體出席董事一致推選
由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳裕董事新任董事長。
7.新任生效日期:105/06/15
8.其他應敘明事項:無
105年03月22日
董事會決議事項		 董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：2016/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
105年03月22日
董事會決議事項		 公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鄉野莊地下一樓會議室。
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1.104年度營業狀況報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
(二)、承認事項:
1.承認104年度營業報告書暨財務報表案
2.承認104年度虧損撥補案。
(三)、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
(四)選舉事項:
1.全面改選第十四屆董事及監察人案
(五)、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止案
(六)、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1及第216條之1規定受理1%以上持股股東提名獨立董事候選人名單
依公司法第172條之1規定受理1%以上持股股東提案權
受理1%以上持股股東之提名及提案期間:105/04/08~105/04/18
受理股東之提名及提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59號(服務處資源課)
105年03月22日
董事會決議事項		 公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/03/22
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
案由：本公司董事會重要決議事項
(一)通過一○四年度營業報告書暨財務報表。
(二)通過一○四年度虧損撥補案。
(三)通過一○五年度股東常會召開相關事項。
(四)通過全面改選第十四屆董事及監察人案。
(五)通過解除新任董事競業禁止案。
(六)通過提名獨立董事候選人案。
(七)通過一○四年度「內部控制制度聲明書」案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
105年03月22日
董事會決議事項		 公告本公司董事會通過104年度財務報表

1.事實發生日:105/03/22
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司董事會決議通過104年度財務報表相關資訊如下:
營收淨額 317,569 仟元
營業毛利 50,997 仟元
營業淨利(損失) (31,112) 仟元
稅前淨利(損失) (27,319) 仟元
稅後淨利(損失) (27,647) 仟元
每股盈餘(虧損) (0.65) 元
總資產 646,530 仟元
總負債 126,134 仟元
股東權益 520,396 仟元
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

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