投資人暨利害關係人專區

104年

104年12月25日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/12/25 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過間接赴大陸地區投資案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年11月05日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/11/05 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:本公司第十三屆第十五次董事會重要決議事項 (一)通過本公司一Ｏ五年度稽核實施計畫案。 (二)通過評估簽證會計師獨立性討論案 (三)通過本公司一Ｏ五年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (四)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (五)通過訂定本公司「內部重大資訊處理辦法」案。 (六)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易辦法」案。 (七)通過修訂本公司「內控制度-採購及付款循環」案。 (八)通過修訂本公司「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案。 (九)通過修訂本公司「內控制度-薪工循環」案。 (十)通過修訂本公司「公司章程」案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年03月20日董事會決議事項	董事會決議股利分派 1. 董事會決議日期：2015/03/20 2. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,712,033 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0 　(2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
104年03月20日董事會決議事項	公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鄉野莊地下一樓會議室。 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.103年度營業狀況報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.報告訂定本公司「誠信經營守則」案 4.報告訂定本公司「道德行為準則」案 (二)、承認事項: 1.承認103年度營業報告書暨財務報表案 2.承認103年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 2.訂定「監察人之職權範疇規則」案 3.修訂本公司「公司章程」案 4.本公司資本公積配發現金股利案 (四)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理1%以上持股股東提案權受理股東之提案期間:104/04/10~104/04/20 受理股東之提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59號(服務處資源課)
104年03月20日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項 (一)通過一○三年度營業報告書暨財務報表。 (二)通過一○三年度虧損撥補案。 (三)通過一○四年度股東常會召開相關事項。 (四)通過一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (五)通過修訂「公司章程」案。 (六)通過制訂「公司治理實務守則」案。 (七)通過制訂「誠信經營守則」案。 (八)通過制訂「道德行為準則」案。 (九)通過制訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (十)通過制訂「監察人之職權範疇規則」案。。 (十一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (十二)通過制訂「董事及監察人進修辦法」案。 (十三)通過制訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 (十四)通過修訂「內部稽核實施細則」案。 (十五)通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案。 (十六)通過以資本公積配發現金股利案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年03月20日董事會決議事項	公告本公司董事會通過103年度財務報表 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司董事會決議通過103年度財務報表相關資訊如下: 　營收淨額　　　277,483 仟元　營業毛利　　　　3,577 仟元　營業淨利(損失)　(73,294) 仟元　稅前淨利(損失)　(68,544) 仟元　稅後淨利(損失)　(66,451) 仟元　每股盈餘(虧損)　　(1.57) 元　總資產　　　　663,922 仟元　總負債　　　　　93,892 仟元　股東權益　　　570,030 仟元 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

104年12月25日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/12/25 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過間接赴大陸地區投資案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年11月05日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/11/05 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:本公司第十三屆第十五次董事會重要決議事項 (一)通過本公司一Ｏ五年度稽核實施計畫案。 (二)通過評估簽證會計師獨立性討論案 (三)通過本公司一Ｏ五年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (四)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (五)通過訂定本公司「內部重大資訊處理辦法」案。 (六)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易辦法」案。 (七)通過修訂本公司「內控制度-採購及付款循環」案。 (八)通過修訂本公司「內控制度-不動產、廠房及設備循環」案。 (九)通過修訂本公司「內控制度-薪工循環」案。 (十)通過修訂本公司「公司章程」案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年03月20日董事會決議事項	董事會決議股利分派 1. 董事會決議日期：2015/03/20 2. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,712,033 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0 　(2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
104年03月20日董事會決議事項	公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號，鄉野莊地下一樓會議室。 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.103年度營業狀況報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.報告訂定本公司「誠信經營守則」案 4.報告訂定本公司「道德行為準則」案 (二)、承認事項: 1.承認103年度營業報告書暨財務報表案 2.承認103年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 2.訂定「監察人之職權範疇規則」案 3.修訂本公司「公司章程」案 4.本公司資本公積配發現金股利案 (四)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理1%以上持股股東提案權受理股東之提案期間:104/04/10~104/04/20 受理股東之提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59號(服務處資源課)
104年03月20日董事會決議事項	公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項 (一)通過一○三年度營業報告書暨財務報表。 (二)通過一○三年度虧損撥補案。 (三)通過一○四年度股東常會召開相關事項。 (四)通過一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (五)通過修訂「公司章程」案。 (六)通過制訂「公司治理實務守則」案。 (七)通過制訂「誠信經營守則」案。 (八)通過制訂「道德行為準則」案。 (九)通過制訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (十)通過制訂「監察人之職權範疇規則」案。。 (十一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (十二)通過制訂「董事及監察人進修辦法」案。 (十三)通過制訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 (十四)通過修訂「內部稽核實施細則」案。 (十五)通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案。 (十六)通過以資本公積配發現金股利案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。
104年03月20日董事會決議事項	公告本公司董事會通過103年度財務報表 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司董事會決議通過103年度財務報表相關資訊如下: 　營收淨額　　　277,483 仟元　營業毛利　　　　3,577 仟元　營業淨利(損失)　(73,294) 仟元　稅前淨利(損失)　(68,544) 仟元　稅後淨利(損失)　(66,451) 仟元　每股盈餘(虧損)　　(1.57) 元　總資產　　　　663,922 仟元　總負債　　　　　93,892 仟元　股東權益　　　570,030 仟元 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。