103年
| 103年12月23日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:103/12/23 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項 (一)通過修訂本公司「組織規程」案。 (二)通過修訂本公司「核決權限劃分規則」案。 (三)通過本公司副總經理任命案。 (四)通過本公司因配合會計師事務所內部調整自民國104年度第一季起更換簽證會計師。 (五)通過本公司104年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (六)通過本公司修訂104年度內部稽核實施計劃案。 (七)通過本公司代理發言人異動案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 103年11月06日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:103/11/06 |
| 103年10月13日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:103/10/13 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項。 (1)通過間接赴大陸地區投資案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 103年08月07日 董事會決議事項 |
公告本公司發言人、代理發言人異動 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主 管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:103/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人 林青煌 總經理室經理 (代理發言人暫代) 代理發言人 林青煌 總經理室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 林青煌 總經理室經理 代理發言人 林啟陽 營業處 經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/08/07 8.新任者聯絡電話:04-26811344 9.其他應敘明事項:本公司發言人、代理發言人異動，業經103/08/07董事會議通過。 |
| 103年03月26日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會通過102年度財務報表 1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司董事會決議通過102年度財務報表相關資訊如下: 營收淨額 300,376 仟元 營業毛利 14,637 仟元 營業淨利(損失) (71,467) 仟元 稅前淨利(損失) (67,840) 仟元 稅後淨利(損失) (66,850) 仟元 每股盈餘(虧損) (1.58) 元 總資產 714,587 仟元 總負債 77,020 仟元 股東權益 637,567 仟元 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 103年03月26日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項。 (一)通過一○二年度營業報告書暨財務報表。 (二)通過一○二年度虧損撥補案。 (三)通過一○三年度股東常會召開相關事項。 (四)通過第二屆薪酬委員會委員遞補案。 (五)通過一○二年度「內部控制制度聲明書」案。 (六)通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案。 (七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 103年03月26日 董事會決議事項 |
公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.102年度營業狀況報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 (二)、承認事項: 1.承認102年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案期間:103/04/11~103/04/21 受理股東之提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59、61號(服務處資源課) |
| 103年03月26日 董事會決議事項 |
董事會決議不分派股利 1. 董事會決議日期：2014/03/26 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 |
| 103年03月26日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會決議新任薪資報酬委員會委員 1.發生變動日期:103/03/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李宜憲先生，本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:陳瑞隆先生，國立中興大學法商學院(今國立台北大學) 經濟系畢業，財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依法令規定，本公司薪資報酬委員會之李宜憲委員，因兼具本公司董事之 身份故於103/03/19解任薪酬委員會委員之職務，擬依該辦法所訂相關規定，另行委任 陳瑞隆先生為本公司新聘之委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09~105/06/13 8.新任生效日期:103/03/26(董事會決議日期) 9.其他應敘明事項:無 |