102年
| 102年12月23日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:102/12/23 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項 (一)通過本公司2014年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (二)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資報酬案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 102年11月06日 董事會決議事項 |
本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:102/11/06 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項 (一)通過103年度稽核實施計劃案。 (二)通過修訂「內部稽核實施細則」案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。 |
| 102年08月09日 董事會決議事項 |
本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:102/08/09 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項。 (一)通過委任第二屆薪酬委員會委員案。 (二)通過本公司總經理、會計主管、財務主管及稽核主管續任案。 (三)通過修訂「內控制度-電子計算機循環」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
| 102年08月09日 董事會決議事項 |
本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 1.發生變動日期:102/08/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士， 臺灣大學會計系教授 (2)吳丁凱先生，美國哥倫比亞大學博士，波士頓生物創投公司董事長 (3)李宜憲先生，本公司董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)蔡揚宗先生，美國馬里蘭大學會計學博士， 臺灣大學會計系教授 (2)吳丁凱先生，美國哥倫比亞大學博士，波士頓生物創投公司董事長 (3)李宜憲先生，本公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:配合股東會全面改選董監事，重新委任薪酬委員會委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22 ~ 102/06/08 8.新任生效日期:102/08/09 9.其他應敘明事項:無 |
| 102年06月14日 董事會決議事項 |
公告本公司董事會通過選任董事長 1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 李芳全 永日化學工業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 李芳全 永日化學工業股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:102股東常會董監事全面改選，經全體出席董事一致推選 由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳全董事續任董事長。 6.新任生效日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無 |
| 102年03月18日 董事會決議事項 |
董事會決議召開102年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告 (二)、承認事項: (1)承認101年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)承認現金增資計畫變更案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。 (四)、選舉事項： (1)選舉第十三屆董事及監察人。 (五)、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止案。 (六)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案期間:102/04/08~102/04/17。 |
| 102年03月18日 董事會決議事項 |
本公司董事會重要決議事項 1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 案由：本公司董事會重要決議事項。 (一)承認一○一年度營業報告書暨財務報表。 (二)通過一○一年度盈餘分配案。 (三)通過一○二年度股東常會相關事項。 (四)通過一○一年度「內部控制制度聲明書」案。 (五)通過修訂「董事會議事辦法」案。 (六)通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (七)通過選舉本公司第十三屆董事及監察人案。 (八)通過解除新任董事競業禁止案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
| 102年03月18日 董事會決議事項 |
本公司董事會通過101年度財務報表 1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過101年度財務報表相關資訊如下: 營收淨額 431,569 仟元 營業毛利 106,103 仟元 營業淨利 (2,608)仟元 稅前淨利 8,171 仟元 稅後淨利 3,491 仟元 稅前每股盈餘 0.19 元 稅後每股盈餘 0.08 元 總資產 806,839 仟元 總負債 74,232 仟元 股東權益 732,607 仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |
| 102年03月18日 董事會決議事項 |
董事會決議股利分派事宜 1. 董事會決議日期：2013/03/18 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12712033 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項： 1.現金股利計算至元為止(元以下捨去)，其分配不滿一元之部份，授權董事長洽特定人承受之。 2.股東現金股利分配俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日等相關事宜。 |