98年
| 98年10月29日 董事會決議事項 |
本公司第十一屆第十四次董事會重要決議事項 1.通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案 |
| 98年08月28日 董事會決議事項 |
本公司第十一屆第十三次董事會重要決議事項 1.承認2009年上半年度財務報表 2.通過投資江蘇德芳醫藥科研有限公司116,800美元 |
| 98年04月24日 董事會決議事項 |
本公司第十一屆第十二次董事會重要決議事項。 (一)承認九十七年度決算表冊案。 (二)通過九十七年度盈餘分配案。 (三)通過九十七年度股息配發基準日訂定案。 (四)通過審查九十八年股東提案。 (五)通過九十七年度內控制度聲明書案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 |
| 98年04月24日 董事會決議事項 |
1.發放股利種類及金額:現金股息新台幣16,525,300元(即每股配發現金 股息新台幣0.5元)，計算至元為止(角以下捨去)，其分配不滿一元之 部份，授權董事長洽特定人承受之。 2.其他應敘明事項: 97年度股息分派案業經98/04/24董事會決議通過分派現金股息每股0.5元 ，擬訂除息交易日為98/07/15，除息停止過戶日98/07/17~98/07/21, 除息基準日98/07/21，股息發放日98/08/17，並提請98/06/10股東常會 決議，全案依股東常會決議辦理。 |
| 98年04月24日 董事會決議事項 |
1.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,525,300元(即每股配發現金股息新台幣0.5元) 3.除權（息）交易日:98/07/15 4.最後過戶日:98/07/16 5.停止過戶起始日期:98/07/17 6.停止過戶截止日期:98/07/21 7.除權（息）基準日:98/07/21 8.其他應敘明事項:股息發放日98/08/17。 |
| 98年04月24日 董事會決議事項 |
1.股東會召開日期:98/06/10 2.股東會召開地點: 台中縣婦女褔利服務中心4樓禮堂，(台中縣大甲鎮水源路169號)。 3.召集事由: (一)、報告事項： (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 (1)承認九十七年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 (1)修訂「背書保證處理準則」案。 (2)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)、臨時動議。 4.停止過戶起始日期:98/04/12 5.停止過戶截止日期:98/06/10 |
| 98年03月06日 董事會決議事項 |
1.股東會召開日期:98/06/10 2.股東會召開地點:台中縣大甲鎮水源路169號，台中縣婦女福利服務中心4樓禮堂。 3.召集事由: (一)報告事項： (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認九十七年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「背書保證處理準則」案。 (2)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.停止過戶起始日期:98/04/12 5.停止過戶截止日期:98/06/10 6.其他應敘明事項:受理股東之提案期間98/04/07~98/04/17 |
| 98年03月06日 董事會決議事項 |
(一)通過九十八年度股東常會召開日期、時間、地點及相關議案。 (二)通過修訂「背書保證處理準則」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「內控制度－融資循環」案。 |