96年
| 96年6月8日 董事會決議事項 |
全體出席董事同意由永信藥品工業股份有限公司法人代表李芳全擔任董事長。 |
| 96年3月16日 董事會決議事項 |
1.股東會召開日期:96/06/08 2.股東會召開地點:大甲鎮和平路223號，鎮瀾文化大樓四樓弘善廳。 3.召集事由: (一)、報告事項： (1)九十五年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 (1)承認九十五年度營業報告暨財務報表。 (2)承認九十五年度盈餘分配案。 (三)、討論事項(一) (1)修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (2)修訂「背書保證處理準則」案。 (四)、選舉事項 (1)選舉第十一屆董事及監察人 (五)、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止案 (六)、其他議案及臨時動議 4.停止過戶起迄日期:96/04/10~96/06/08 5.其他應敘明事項: 95年度股利分派案業經96/03/16董事會決議通過 分派現金股利每股0.5元，擬訂除息交易日為96/07/06，除息停止過 戶日96/07/10~96/07/14，除息基準日96/07/14，股息發放日96/08/17 ，並提請股東常會承認。 |
| 96年3月16日 董事會決議事項 |
發放現金股利新台幣16,525,300元(即每股配發現金股利新台幣0.5元)。 95年度股利分派案業經96/03/16董事會決議通過分派現金股利每股0.5元 ，擬訂除息交易日為96/07/06，除息停止過戶日96/07/10~96/07/14除息基 準日96/07/14，股息發放日96/08/17，並提請股東常會承認。 |
| 96年3月16日 董事會決議事項 |
(一)承認九十五年度決算表冊案。 (二)通過九十五年度盈餘分配案。 (三)通過九十六年度股息配發基準日訂定案。 (四)通過九十六年度股東常會召開日期、時間及地點案。 (五)通過選舉第十一屆董事及監察人案。 (六)通過解除新任董事(如法人股東當選董事者，其指派之代表人)之競業禁止限制案。 (七)通過財務主管任命案。 (八)通過九十五年度內控聲明書案。 (九)通過修訂「內控制度－電子計算機循環」案。 (十)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案。 (十一)通過修訂「背書保證處理準則」案。 |