薪資報酬委員會
本公司於2011年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。
目前本屆(第五屆)成員由3位獨立董事組成。薪資報酬委員會每年至少開會二次，有關本委員會會議召開情形如下或請參閱本公司各年度年報。
委員會成員
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召集人 |
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蔡揚宗獨立董事 |
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委 員 |
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吳梓生獨立董事 |
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吳麗芬委員 |
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
二、(第五屆)委員任期：111年06月16日至114年05月26日，截至113年11月28日，已開會9次，委員出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出（列）席 |
委託出席 |
應出(列)席 |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
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獨立董事 |
蔡揚宗 |
9 |
0 |
9 |
100 |
111年06月16日續任 |
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獨立董事 |
吳梓生 |
9 |
0 |
9 |
100 |
111年06月16日續任 |
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獨立董事 |
沙晋康 |
7 |
0 |
7 |
100 |
113年09月27日逝世解任 |
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委員 |
吳麗芬 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113年11月28日新任 |
三、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：
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薪資報酬委員會 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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第五屆 第六次 113.02.19 |
一、2023年董監事酬勞發放明細 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 |
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第五屆 第七次 113.07.18 |
一、2024年經理人期中獎勵金發放提案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 |
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第五屆 第八次 113.11.04 |
一、2024年經理人期末獎勵金發放討論案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 |
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第五屆 第九次 |
一、2025年董事長薪酬討論案 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席 |
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其他應記載事項： (一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):本公司無此情形。 (二)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:本公司無此情形。 |
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註：
(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。
實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。